川投峨鐵

2031-12-25 18:27

中共四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司委員會

關(guān)于巡察整改工作階段進展情況的通報

 

根據(jù)川投集團統(tǒng)一安排部署，2022年10月8日至11月9日，川投集團第二巡察組對四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司（以下簡稱：川投峨鐵公司）黨委開展了巡察。2023年2月17日，巡察組向川投峨鐵公司黨委反饋了巡察意見。川投峨鐵公司黨委對巡察反饋的意見高度重視，把巡察反饋意見整改作為一項重要政治任務(wù)，認真制定整改方案，精心組織整改工作。經(jīng)過一段時間的集中整改，巡察整改工作取得了階段性成效。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改工作階段進展情況予以公布。

一、巡察整改的主要做法

（一）切實統(tǒng)一思想、提高認識，竭力增強巡察整改自覺性

一是反饋會后，川投峨鐵公司黨委賡即召開巡察反饋意見整改專題會議，認真學(xué)習(xí)中央、省委和集團公司關(guān)于巡視巡察工作的部署要求，對巡察反饋意見嚴肅對待，誠懇接受，照單全收。二是2023年2月22日，川投峨鐵公司黨委組織召開中心組（擴大）學(xué)習(xí)會，專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于推動巡視工作向縱深發(fā)展重要論述摘錄和巡察整改相關(guān)制度法規(guī)；2023年3月2日，組織召開巡察整改專題民主生活會，黨委班子成員以正視問題的自覺和刀刃向內(nèi)的勇氣檢視問題，認真開展批評與自我批評。三是黨委班子成員在生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)席會、中心組（擴大）學(xué)習(xí)會等各種會議上言必談?wù)模?/span>分別多次到聯(lián)系單位、分管部門督促檢查巡察整改工作。

（二）積極主動領(lǐng)責、動真碰硬，竭力增強全面整改堅定性

一是成立以唐華應(yīng)同志為組長的巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組和巡察整改推進督查組，全面統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司巡察整改落實工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，建立專班負責組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進和督促指導(dǎo)等巡察整改日常工作。二是研究制訂川投峨鐵公司黨委《關(guān)于落實川投集團黨委巡察反饋意見的整改工作方案》，建立巡察整改任務(wù)分解臺賬，按照問題類別將巡察反饋意見細化分解為4個方面51項整改任務(wù)。三是班子成員簽訂《巡察整改責任書》，主動認領(lǐng)分管領(lǐng)域巡察整改任務(wù)，切實擔負起巡察整改責任。主要負責同志認真履行第一責任人責任，定期聽取研究巡察整改落實情況，研究部署下一步整改工作。

（三）主動聚焦問題、標本兼治，竭力增強務(wù)實整改針對性

一是踐行“聚焦問題逐一整改、舉一反三深入整改、建章立制源頭整改、注重實效認真整改”的四個判斷標準落實整改。二是建立“一個整改任務(wù)、一個負責領(lǐng)導(dǎo)、一個牽頭部門、一個實施方案”的推進機制和“四個納入”壓實機制。三是實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”機制，建立整改工作臺賬，將反饋問題統(tǒng)一編號，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可銷號。四是建立“定期協(xié)調(diào)推進通報”機制，集中整改期內(nèi)，堅持每兩個星期至少召開一次巡察整改工作推進會，定期通報公司黨委，研究部署提出下一步整改工作要求。五是建立“一案三查三同時”倒逼保障機制，既查當事人違規(guī)違紀問題，又追究主體責任和監(jiān)督責任，做到同時調(diào)查、同時處理、同時通報。

（四）堅持直面問題、系統(tǒng)施治，竭力增強徹底整改長效性

一是切實以巡察反饋意見為鏡子，對照確保不再發(fā)生類似增量問題，堅持把巡察整改工作落實與全面從嚴治黨“兩個責任”緊密結(jié)合起來，做到有令即行、有禁即止，做實“以巡為鏡”明標準、以正衣冠。二是系統(tǒng)審視在黨的建設(shè)、物資購銷、選人用人等重點領(lǐng)域的制度建設(shè)和執(zhí)行情況，推動公司“業(yè)務(wù)、流程、監(jiān)督、問責”全流程的制度廢改立修訂完善，做實“以巡促建”定規(guī)則、照章行權(quán)。三是將黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)與抓經(jīng)營、保安全、促生產(chǎn)等工作同步推進，推動“業(yè)務(wù)、人員、制度、監(jiān)督、考核”全業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)運行要素適配融合優(yōu)化，做實“以巡促治”優(yōu)機制、協(xié)調(diào)高效。

二、堅持問題導(dǎo)向，巡察集中整改初見成效

截至目前，集團黨委巡察反饋的51個具體問題已經(jīng)完成47個，完成率92.16%，有4個問題轉(zhuǎn)入長期推進。集中整改期間全公司共新建制度2項，修訂制度20項，廢止制度2項。給予黨內(nèi)警告2人次，責令6個部門、單位作出書面檢討，給予批評教育14人次、提醒談話34人次，補交黨費5534元。對存在相關(guān)巡察整改問題的責任人員，給予經(jīng)濟考核共計6200元。巡察移交的3件問題線索，已全部核查完畢。具體落實情況如下。

（一）落實黨的方針路線和執(zhí)行上級重大決策部署方面

1.落實上級重大決策部署有差距

（1）針對“學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入”問題。

整改情況：一是切實立行立改，扎實推進整改。因未查詢到《習(xí)近平關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)論述摘編》一書的公開發(fā)行本，2023年3月20日，公司黨委再次組織8個黨支部共147名黨員全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開展了一次國有企業(yè)黨的建設(shè)專題學(xué)習(xí)會，再次組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記2016年10月12日在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上關(guān)于《堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動搖開創(chuàng)國有企業(yè)黨的建設(shè)新局面》的重要講話一文；3月21日，公司黨委班子成員學(xué)習(xí)了《深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要論述新時代國資央企取得歷史性成就》文章。二是堅持舉一反三，持續(xù)跟進學(xué)習(xí)。認真及時收集習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)黨的建設(shè)工作的重要指示、黨的二十大報告等關(guān)于國有企業(yè)改革和黨的建設(shè)相關(guān)內(nèi)容，做到及時學(xué)、跟進學(xué)，結(jié)合公司實際，精準施策整改提升。三是建立長效機制，鞏固學(xué)習(xí)成效。修訂《公司黨委“第一議題”學(xué)習(xí)制度》和《公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實施辦法》，單列“習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)相關(guān)內(nèi)容”的表述；制訂《2023年公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)計劃》，持續(xù)加強對習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要指示、文選、會議精神等的學(xué)習(xí)貫徹。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（2）針對“日常學(xué)習(xí)理論聯(lián)系實際不夠緊密”問題。

整改情況：一是立行立改。督促相關(guān)部門對班子成員日常重要學(xué)習(xí)的交流發(fā)言內(nèi)容進行收集存檔；加強與公司經(jīng)營和發(fā)展實際相結(jié)合的交流研討，在2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會上針對“帶頭用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂”方面形成2條長期堅持的整改措施。二是舉一反三，加強支部記錄檢查。全面檢查了2022年度公司黨委下屬黨支部工作手冊記錄，對同類問題的德昌峨鐵礦業(yè)黨支部予以提醒整改。三是加強制度執(zhí)行，做到學(xué)以致用。修訂完善《公司黨委“第一議題”學(xué)習(xí)制度》和《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，單列“領(lǐng)學(xué)及討論發(fā)言必須要有體現(xiàn)結(jié)合自身分管工作的舉措”。通過對《公司黨務(wù)會議及傳達上級精神指導(dǎo)性工作方法（試行）》等制度的督促落實和成效檢查，提升理論學(xué)習(xí)與生產(chǎn)經(jīng)營的聯(lián)系度。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（3）針對“黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問題。

整改情況：一是立行立改，創(chuàng)建黨建品牌。川投峨鐵公司黨委深入結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點形成了“合金四色光”黨建品牌。2023年3月23日，《中共四川省投資集團有限責任公司委員會關(guān)于表彰2022年度“雙爭雙創(chuàng)”系列活動成果的通報》（川投黨委〔2023〕36號）文件中，川投峨鐵公司“合金四色光”黨建品牌成功創(chuàng)建。二是舉一反三，抓好落地落實。積極參加川投集團黨委的“雙爭雙創(chuàng)”活動，除“合金四色光”獲評為川投集團第三批特色黨建品牌外，選送的《青春萬歲 強企有我》黨課被評為川投集團2022年度精品黨課；制作的《秘密武器》微電影獲得川投集團2022年度優(yōu)秀微電影（微視頻）三等獎。三是建立長效機制，鞏固品牌成效。進一步加大對“合金四色光”黨建品牌的宣傳，于3月14日制作黨建品牌展板和海報，在一樓大廳和二廠區(qū)公告欄張貼，發(fā)揮黨建品牌凝心聚力的作用。修訂完善《黨建目標量化考核實施辦法》和《2023年黨建目標量化考核自評表》，將“合金四色光”黨建工作品牌宣貫推廣納入黨建目標量化考核。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（4）針對“‘五糧春’系列案以案促改專項工作推進進度有待提高”問題。

整改情況：一是立行立改扎實推進。2023年2月2日，審議通過了《中共四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司委員會關(guān)于開展“五糧春”系列案以案促改工作的新實施方案》，明確要求每月至少組織召開一次“五糧春”系列案以案促改協(xié)調(diào)推進會。2023年2月以來，組織召開協(xié)調(diào)推進會4次。截至目前，“五糧春”以案促改工作30項具體措施已全部按期完成。二是舉一反三提升質(zhì)效。在《新實施方案》中新增5項、修訂2項具體措施；2月17日，川投峨鐵公司黨委班子成員在2022年度民主生活會上把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，對“五糧春”以案促改工作進行專題對照檢視反思，并就存在的問題進行了自我批評和深刻反思。三是建立健全長效機制。持續(xù)鞏固“五糧春”以案促改工作成效，與巡察整改及其他各類整改工作結(jié)合起來，修訂《公司督辦工作管理辦法》，進一步加強對重要事項的執(zhí)行落地情況督辦，務(wù)求各類整改實效最大化。

整改進度：已完成整改。

2.黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分

（5）針對“黨委會決策部署存在決而不行、行而不實的問題，企業(yè)的向心力、執(zhí)行力有待加強”問題。

整改情況：一是統(tǒng)一思想認識，扎實推動整改。公司經(jīng)理層于2022年12月9日研究制定了《2022年度距離退休日小于5年的職工解除勞動合同實施辦法》，持續(xù)推動精準分流。二是堅持舉一反三，全面摸排梳理。重點梳理30人以上單位的崗位設(shè)置情況，建立川投峨鐵公司人力資源結(jié)構(gòu)情況臺賬，摸清底數(shù)，精準施策，為下一步精準分流提供數(shù)據(jù)支撐。三是建立長效機制，持續(xù)深化改革。修訂完善川投峨鐵公司《督辦工作管理辦法》，建立督查督辦長效機制，定期追蹤落實情況，不斷改善川投峨鐵公司現(xiàn)有人力資源結(jié)構(gòu)。

整改進度：長期整改。

（6）針對“落實職工食堂自來水改造最終都沒有按期實施或者不了了之”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，責令企劃發(fā)展處向公司黨委作出書面檢討，2023年3月6日再次向峨眉自來水公司提出用水申請，3月8日與自來水公司進行現(xiàn)場查看和溝通協(xié)調(diào)，目前暫無法滿足二廠區(qū)食堂用水需求，需等“自來水城鄉(xiāng)管網(wǎng)一體化改建工程”實施后方能接入；鑒于此情況，對二廠區(qū)食堂自制水凈化系統(tǒng)進行了升級，在現(xiàn)有基礎(chǔ)增加1臺凈化設(shè)備，保障了自制水水質(zhì)。二是舉一反三全面梳理。對類似未及時落實的黨委會決策部署事項進行了梳理，3月10日完成節(jié)一廠洗澡堂及更衣室環(huán)境整治，至此也全部完成兩廠區(qū)的洗澡堂及更衣室環(huán)境整治工作；3月20日完成對新大學(xué)生（員工）用公租房（中轉(zhuǎn)房）進行修繕的情況梳理并提出優(yōu)化方案，確定對5套新大學(xué)生（員工）用公租房（中轉(zhuǎn)房）進行修繕，目前正在按程序組織實施。三是建立健全長效機制。修訂完善川投峨鐵公司《督辦工作管理辦法》，切實提升執(zhí)行力。繼續(xù)與峨眉自來水公司加強溝通協(xié)調(diào)，確保能在此段供水管網(wǎng)改造時同步完成二廠食堂自來水的接入，降低公司自制水成本。

整改進度：持續(xù)跟進整改。

（7）針對“勞護用品整改工作最終都沒有按期實施或者不了了之”問題。

整改情況：一是立行立改，舉一反三推進整改落地落實。經(jīng)理層已落實為每名員工定制增發(fā)2套工作服，調(diào)整重點崗位防護用品發(fā)放周期和數(shù)量，爐前冶煉崗位阻燃服配發(fā)周期由12個月調(diào)整為9個月，手悶子由一個月3雙調(diào)整為5雙等；開展特殊需求勞護用品采購試用，采購7雙加絨保暖勞保鞋在儲運公司吊車連接崗位試用，采購專用橡膠手套在設(shè)備保障中心汽修崗位試用；對接近過期的384頂安全帽進行了全面更換。同時，督促德昌峨鐵礦業(yè)將電氣值守作業(yè)人員普通勞保鞋全部更換為絕緣勞保鞋。二是責任追究，嚴肅追責問責。對涉及勞護用品管理的分管領(lǐng)導(dǎo)李宏、鄭再春及7名相關(guān)責任人分別進行提醒談話和批評教育，經(jīng)濟考核扣款共計1700元。三是建章立制，建立健全長效機制。修訂完善《勞動防護用品管理辦法》，明晰勞護用品管理、采購、儲存等責任單位的工作職能職責，細化“庫存審核”“通知領(lǐng)用”“規(guī)范穿戴”“檢查考核”等相關(guān)條款，新增特殊勞護用品的試用采購、效果反饋等內(nèi)容。

整改進度：已完成整改。

（8）針對“黨委對‘三重一大’前置研究的要求執(zhí)行不到位”問題。

整改情況：一是嚴格推進制度建設(shè)。2022年12月，公司黨委研究制定了川投峨鐵公司《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，強調(diào)規(guī)范“三重一大”前置研究程序，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿生產(chǎn)經(jīng)營始終。二是舉一反三同步規(guī)范。督促指導(dǎo)三家下級子公司同步制訂《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，并對其章程修改等事項前置研究情況進行監(jiān)督檢查，并梳理川投峨鐵公司2022年至今的黨委會、總經(jīng)理辦公會議題清單，未發(fā)現(xiàn)類似情況。三是與時俱進制度完善和持續(xù)督促制度落實。持續(xù)提高政治站位，加強對新形勢下的新要求和上位制度的學(xué)習(xí)領(lǐng)會，及時修訂完善，強化制度執(zhí)行，落實監(jiān)督檢查，確保權(quán)責明晰。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（9）針對“黨委會議事決策不規(guī)范”問題。

整改情況：一是堅持立行立改。2021年8月，在修訂完善的川投峨鐵公司《黨委會議事決策規(guī)則》“第十四條 議事順序”中，明確并嚴格落實黨委書記末位發(fā)言制度。黨委書記唐華應(yīng)在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，責成負責黨委會記錄的黨政辦公室做出書面檢討。二是舉一反三，全面落實民主集中制決策。加強黨委會會議記錄及時復(fù)核程序，由分管黨政辦公室的公司領(lǐng)導(dǎo)（專職黨委副書記）檢查黨委會會議記錄，對記錄失實的情況嚴格整改。嚴格落實民主集中制決策，通過職工董事和監(jiān)事會監(jiān)督，確保董事會決策亦嚴格落實“一把手”末位發(fā)言制。三是形成長效機制。嚴格執(zhí)行紀委書記監(jiān)督和黨委委員提醒，落實黨委會決策程序黨委書記末尾發(fā)言的現(xiàn)場監(jiān)督管控，確保不再發(fā)生類似問題。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（10）針對“誡勉影響期內(nèi)的黨員干部調(diào)整提拔事項”問題。

整改情況：一是全面自查整改。黨委書記唐華應(yīng)、紀委書記丁憲分別在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思。經(jīng)查，此通報文件中“安全誡勉談話”系安委辦進行的安全職能管理工作問責方法，來源于川投峨鐵公司《員工談話教育、停工檢查與解除勞動合同考核實施辦法》。經(jīng)重新認定儲運公司“12.28”險肇事故，達不到黨紀政紀“誡勉”處理的程度。二是舉一反三規(guī)范程序和措辭。對近5年通報處理文件中凡有“誡勉”兩字表述的進行排查，查實無類似情況。修訂現(xiàn)有制度，對應(yīng)用“誡勉”表述的適用范圍予以明確，并嚴格按修訂后的制度規(guī)定審閱有關(guān)文稿，確保“誡勉”表述的正確使用。同時進一步嚴格干部選拔的審查程序，征求紀委出具書面審查意見或簽署書面意見，堅決避免出現(xiàn)處于黨紀政紀處分影響期的干部提拔事項。三是建立長效機制，鞏固整改成效。研究制訂的《川投峨鐵公司誡勉談話制度》進一步規(guī)范誡勉工作；修訂完善《員工談話教育、停工檢查與解除勞動合同考核實施辦法》，將原有的“誡勉”表述替換為“警示談話”。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（11）針對“部分黨委會與總經(jīng)理辦公會在同一時間召開，會議研究議題、記錄、紀要內(nèi)容基本一致”問題。

整改情況：一是立行立改落實整改。經(jīng)梳理，所述問題為公司黨委書記與總經(jīng)理職務(wù)“一肩挑”期間事項，黨委書記唐華應(yīng)在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思。2021年8月，公司修訂完善了川投峨鐵公司《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，2022年12月同時新制定了《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會、董事會、總辦會各自的權(quán)責定位和決策事項清單。二是舉一反三同步規(guī)范。督促指導(dǎo)三家下級子公司同步制訂《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明確了“三重一大”事項集體決策原則、主要內(nèi)容和決策程序。三是持續(xù)督促制度落實。嚴格按照股東或上級要求，與時俱進地修訂“三大議事規(guī)則”和“決策清單”并嚴格執(zhí)行，確保各項主體定位得以貫徹落實。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（12）針對“2018年、2020年總經(jīng)理辦公會研究黨內(nèi)人事任免事項、調(diào)整黨委委員職數(shù)、黨費收繳等事項”問題。

整改情況：一是立行立改完善體系。2021年8月，公司修訂完善了川投峨鐵公司《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，2022年12月新制定了《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會、董事會、總辦會各自的權(quán)責定位和決策事項清單。二是舉一反三嚴格執(zhí)行。督促指導(dǎo)所屬3家子公司同步制訂《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會、董事會、總辦會各自的權(quán)責定位，并嚴格執(zhí)行議案審查和監(jiān)督。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（13）針對“推進黨領(lǐng)導(dǎo)下的法人治理結(jié)構(gòu)不到位”問題。

整改情況：一是立行立改舉一反三。研究制定《2023年董事會計劃》，并于2023年2月27日在川投峨鐵公司現(xiàn)場組織召開了第七屆董事會第十七次會議，現(xiàn)場充分討論溝通，當面交流意見建議。同時要求各子公司遵照執(zhí)行。二是形成長效機制。川投峨鐵公司將嚴格按照每年度至少召開4次現(xiàn)場會的制度規(guī)定組織召開董事會會議，并按要求做好議案預(yù)審和現(xiàn)場會相關(guān)工作，提高董事會決策效率和決策質(zhì)效。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

3.貫徹新發(fā)展理念有差距

（14）針對“持續(xù)改革韌勁不夠，技術(shù)創(chuàng)新舉措不多”問題。

整改要求：一是統(tǒng)一思想嚴格考核。2023年2月17日召開2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，充分認識到對此類問題整改的必要性、緊迫性和系統(tǒng)性；3月2日召開巡察整改專題民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子成員、特別是在經(jīng)理層任職的黨委成員再次對存在的問題進行了深刻反思；對2023年度技改大修項目經(jīng)黨委多次提醒論證后仍然方案不清楚、論證不充分的事項，對未嚴格履行工作責任的總經(jīng)理陳新龍和分管領(lǐng)導(dǎo)李宏、鄭再春、張嚴銘4人進行了嚴格考核，分別扣減月度績效500元，共計扣款2000元。二是對標對表舉一反三。2月2日，川投峨鐵公司黨委按照集團黨委要求，對公司經(jīng)理層、非經(jīng)理層和子公司2021年度、2022年度以及任期（2020年到2022年）《經(jīng)營業(yè)績目標責任書》中指標扣分項設(shè)置保底下線的條款進行了修訂，決定對原扣分下限設(shè)定為20%的取消限定，即下不保底，并實施了追溯考核，以促使領(lǐng)導(dǎo)班子成員做出改變。三是建立健全長效機制。修訂完善《員工談話教育、停工檢查與解除勞動合同考核實施辦法》，研究制定《公司督辦工作管理辦法》，通過談心談話、工作提醒督促督查，促使領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各級管理人員切實解決此類問題。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（15）針對“在轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)創(chuàng)新、指標優(yōu)化、精細管理、改革分流以及有利長遠的創(chuàng)新改造等方面的工作均存在等待觀望、停滯不前的情況”問題。

整改情況：一是立行立改，穩(wěn)步推進整改。針對轉(zhuǎn)型升級，深入開展項目調(diào)研，結(jié)合企業(yè)實際，2023年4月10日擬定了川投峨鐵公司升級改造初步方案并上報集團；4月以來，先后邀請內(nèi)蒙古納順裝備工程（集團）有限公司、通化建新科技有限公司、四川省冶金設(shè)計院到川投峨鐵公司進行現(xiàn)場技術(shù)交流；5月10日至5月11日，集團鄭世紅副總經(jīng)理、孫前元副總經(jīng)理分別帶隊到川投峨鐵公司調(diào)研科技創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、技改升級改造工作；5月11日，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議同意實施技改升級立項，目前正按程序開展相關(guān)工作。針對技術(shù)創(chuàng)新，修訂下發(fā)了《科技獎勵管理辦法》等三項科技獎勵類管理制度，提高了獎勵激勵標準；在年度經(jīng)濟責任制中增加對獲得小改小革特等獎嘉獎及以下項目，進一步提高了考核獎勵力度；匯編完成2016至2022年公司級以上獎勵等級技術(shù)項目資料，供全員查閱借鑒。二是舉一反三，形成長效機制。進一步明確各部門、單位的職責職能，持續(xù)強化考核激勵，通過技術(shù)創(chuàng)新、指標優(yōu)化推動技改升級，通過強化精益管理，深化內(nèi)部改革持續(xù)提質(zhì)增效，不斷提升市場核心競爭力，實現(xiàn)川投峨鐵公司持續(xù)生存發(fā)展。

整改進度：長期整改。

（16）針對“廠房安全問題隱患突出”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進。結(jié)合廠房實際使用情況，梳理完成了現(xiàn)有建（構(gòu)）筑物的固定資產(chǎn)電子及紙質(zhì)臺賬，摸清底數(shù)，精準施策；強化安全防范，定期重點對原一車間、二車間、五車間三處廠房進行檢查，并建立了檢查記錄臺賬；對明確未采取加固措施不能使用的3號爐電爐跨廠房采取禁用措施，拉警戒線、掛警示牌、禁止物料堆存及人員進出；每天對涉及的廠房建構(gòu)筑物參照鑒定報告中的現(xiàn)狀描述進行對照巡查，同時做好檢查記錄并建立檢查臺賬。二是舉一反三形成長效。嚴格執(zhí)行《工業(yè)建筑管理辦法》等制度規(guī)定，落實歸口管理部門、業(yè)主單位管理職責；結(jié)合川投峨鐵公司發(fā)展規(guī)劃，系統(tǒng)考慮提出涉及設(shè)備、設(shè)施的使用、管理方案。

整改進度：長期整改。

（17）針對“安全標識有缺失、現(xiàn)場管理不規(guī)范”問題。

整改情況：一是立行立改，穩(wěn)步推進整改落實。公司安委會督促安委辦牽頭全面增補更新所有封閉管理棄用廠房、高溫作業(yè)區(qū)及臨邊防護設(shè)施等風(fēng)險點的安全標識，全部在醒目位置張貼懸掛；開展道路揚塵治理，強化道路清潔維護的考核，嚴格落實道路清潔區(qū)域主體責任，對車輛未清潔到位的原料裝卸責任單位及外來運輸車輛管理單位進行責任考核，開展生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范整治；強化生產(chǎn)工具定點放置檢查，生產(chǎn)原輔料定點、分區(qū)域堆放并明確標識；開展勞動防護用品規(guī)范佩戴檢查整治，利用日常檢查、專項檢查或突擊檢查等檢查形式，對安全帽、勞保鞋、工作服、口罩等勞動防護用品未穿戴或穿戴不規(guī)范行為進行考核。巡察整改以來，共計新增警示標識標牌30個，更新143個，明確堆放標識28個，開展各類安全檢查44次，考核4次，考核扣款400元。二是建章立制形成長效。研究制定《道路揚塵污染防治管理辦法》（試行），根據(jù)重污染天氣、晴雨天氣變化明確道路吸塵及灑水的頻次；將風(fēng)險區(qū)域警示標識、生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范及勞動防護用品穿戴規(guī)范作為重點檢查內(nèi)容納入所有現(xiàn)場檢查類型。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（18）針對“安全環(huán)保管理不到位”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進。公司安委會督促安委辦牽頭從2023年2月24日開始建立安全日志，每天將檢查問題、責任落實、整改落實情況分類填寫記錄，并形成閉環(huán)管理；全面梳理排查，及時糾正補缺，3月11日組織4名汽車吊和軌道吊作業(yè)人員到眉山參加了取證考試，現(xiàn)已全部取證；4月18日組織兩名焊工（1名復(fù)審、1名新訓(xùn)）參加取證考試。二是舉一反三全面排查。對設(shè)備保障中心、儲運公司等涉及特種設(shè)備及特種作業(yè)單位所有特種設(shè)備的檢定期限、特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書進行了全面排查，所有特種設(shè)備均按期進行了檢定。三是建立健全長效機制。強化特種設(shè)備及特種作業(yè)人員資質(zhì)管理，督促歸口管理部門根據(jù)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備和各類安管人員臺賬，做好復(fù)訓(xùn)取證及檢定時間表并按期落實，避免資質(zhì)過期情況再次發(fā)生。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（19）針對“公司對部分外包單位現(xiàn)場作業(yè)安全管理不到位”問題。

整改情況：一是立行立改，確保整改落地落實。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，并對分管部門企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進行了批評教育。明確要求在項目施工前，嚴格按規(guī)定組織項目開工協(xié)調(diào)會、進行技術(shù)方案交底，強化安全環(huán)保要求，簽發(fā)安全告知書，明確各方責任；在施工過程中，切實落實全過程監(jiān)督管理，強化作業(yè)現(xiàn)場全過程安全監(jiān)管及溝通協(xié)調(diào)，糾正各類三違行為，重點專項工程安排專人跟蹤，持續(xù)落實各項制度的常態(tài)化執(zhí)行、檢查、考核與約談機制，堅決杜絕安全事故發(fā)生。二是舉一反三。2023年2月28日開工實施的節(jié)材一廠洗澡堂及更衣室環(huán)境整治零星維修項目，在開工前一天組織召開了開工前施工協(xié)調(diào)會并簽發(fā)了相關(guān)方安全告知書，施工單位峨眉山市燕崗建筑工程有限公司（簽訂了年度零星維修合同及安全協(xié)議的外委單位）提供了開工報告和施工進度計劃表，擬定雙方認可的施工方案，維修項目實施過程中無違法違章情況發(fā)生，該項目已于3月10日按時完工并通過竣工驗收。三是建立長效機制。重點從嚴格制度執(zhí)行、細化施工管理、強化安全監(jiān)管等方面進一步完善工程建設(shè)施工現(xiàn)場管理措施，從源頭上持續(xù)抓好工程現(xiàn)場施工管理，嚴格落實外委項目施工管理。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

4.落實意識形態(tài)工作責任制不夠到位

（20）針對“峨鐵公司黨委下發(fā)調(diào)整公司意識形態(tài)和統(tǒng)戰(zhàn)工作等四個領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知中，領(lǐng)導(dǎo)小組成員僅落實到相關(guān)職務(wù)，未明確到人”問題。

整改情況：一是立行立改，修改文件明確到人。經(jīng)2023年第8次黨委會研究同意，川投峨鐵公司意識形態(tài)和統(tǒng)戰(zhàn)工作等四個領(lǐng)導(dǎo)小組的成員，均以文件形式明確到具體領(lǐng)導(dǎo)人員，進一步將責任壓緊壓實。二是舉一反三全面梳理。嚴格審核把關(guān)，全面排查川投峨鐵公司其他各項工作小組的文件，除已經(jīng)整改的四個領(lǐng)導(dǎo)小組外，無類似情況。三是形成長效機制。明確要求今后任何文件特別是領(lǐng)導(dǎo)小組涉及崗位人員的均明確人員姓名，在今后的文稿審稿中對此類情況進行嚴格審核把關(guān)。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（21）針對“2017至2022年黨委會上均未對上級的有關(guān)意識形態(tài)工作文件進行傳達學(xué)習(xí)，部分班子成員未將意識形態(tài)工作納入民主生活會對照檢查”問題。

整改情況：一是立行立改，加強意識形態(tài)對照檢視。黨委書記唐華應(yīng)在民主生活會上帶頭進行了自我批評和深刻反思。在2022年黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會通知中，明確要求將意識形態(tài)工作納入個人對照檢查重要內(nèi)容，黨委書記親自把關(guān)班子成員發(fā)言材料；先后在黨委會、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴大）會上學(xué)習(xí)了黨的二十大報告之第八章《推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌》《習(xí)近平著作選讀》（第一卷）——堅持總體國家安全觀等意識形態(tài)相關(guān)內(nèi)容。二是舉一反三，加強意識形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)工作。及時抓好意識形態(tài)工作的黨委—支部聯(lián)動，堅持“第一議題”和每季度開展職工思想動態(tài)分析，確保意識形態(tài)工作上級要求及時到達基層，基層思想及時動態(tài)掌握，確保工作始終受控。三是建立長效機制。修訂完善川投峨鐵公司《新聞稿件管理辦法》，將意識形態(tài)工作納入年度黨建目標量化考核，推動形成意識形態(tài)工作“一崗雙責”。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（二）落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面

1.紀委監(jiān)督責任履行不到位

（22）針對“紀委落實‘三轉(zhuǎn)’不到位”問題。

整改情況：一是扎實推進問題整改落實落地。紀委書記丁憲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，并對紀檢工作部2名相關(guān)責任人進行了提醒談話。2021年12月單獨設(shè)置專職紀委書記，不分管紀檢、巡察以外的工作；同月單獨成立紀檢工作部，滿額配備3名專職紀檢人員，并安排了獨立辦公室；同時，在辦公樓一樓建立了獨立談話室，新設(shè)立了“紀檢工作經(jīng)費”會計科目進行單獨核算，添置了專用電腦、便攜打印機等專案裝備。二是舉一反三建立健全長效機制。按照“三轉(zhuǎn)”要求對川投峨鐵公司現(xiàn)行制度中涉及紀檢工作的監(jiān)督事項進行了全面梳理，經(jīng)2023年3月23日總經(jīng)理辦公會研究通過，對《公司員工著裝與言行禮儀規(guī)范》中3.3中“黨政辦…紀委參與，每個月至少組織一次對員工執(zhí)行行為規(guī)范情況的監(jiān)督檢查”等16項監(jiān)督職能進行修訂，確定不再直接參與與紀檢工作無關(guān)的具體業(yè)務(wù)。

整改進度：已完成整改。

（23）針對“紀檢工作部人員老化，政策性、業(yè)務(wù)性、專業(yè)性不足的突出問題”問題。

整改情況：一是強化立行立改。經(jīng)認真梳理現(xiàn)有40歲以下黨員花名冊并充分綜合考慮，經(jīng)2023年3月23日總經(jīng)理辦公會研究通過，調(diào)入1名政治和業(yè)務(wù)能力較強的年輕黨員同志優(yōu)化紀檢工作部人員隊伍結(jié)構(gòu)。二是堅持舉一反三。為發(fā)揮財務(wù)工作在控制供銷業(yè)務(wù)的合規(guī)性方面優(yōu)勢，通過內(nèi)部招聘方式，2月9日將1名財務(wù)處會計調(diào)至供銷公司；為補充黨政辦公室人員深入基層時間少，對鐵合金生產(chǎn)工藝專業(yè)度欠缺的問題，2月13日將節(jié)材一廠1名技術(shù)人員調(diào)至黨政辦公室。三是建章立制，形成長效機制。嚴格《職能管理崗員工基層鍛煉實施辦法（試行）》的落實落地，通過管理人員基層鍛煉方式培養(yǎng)年輕人員，增強其對生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)工藝了解的專業(yè)性；同時，持續(xù)性加強市場化招聘和內(nèi)部黨政融合培養(yǎng)相結(jié)合，將青年人才的引進、選拔和培養(yǎng)作為長效機制抓緊抓實。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（24）針對“監(jiān)督執(zhí)紀問責不嚴，多年‘零’立案”問題。

整改情況：一是加大監(jiān)督執(zhí)紀力度。紀委書記丁憲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令紀檢工作部做出書面檢討，并對2名相關(guān)責任人進行了提醒談話。2022年6月，在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)一起違反工作紀律的問題線索進行立案查處，實現(xiàn)川投峨鐵公司十八大以來立案“零”突破；2023年3月20日，對上級紀委移交的一件問題線索進行立案查處，實現(xiàn)連續(xù)兩年立案。二是大力開展專業(yè)培訓(xùn)。組織紀檢人員認真學(xué)習(xí)新時代紀檢監(jiān)察工作實務(wù)指南工作系列叢書，參加集團3月召開的紀檢基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，參觀內(nèi)江市廉潔教育基地，同時，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，深入開展教育整頓，進一步提高調(diào)查研究能力和依規(guī)依紀履職能力。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（25）針對“準確把握運用監(jiān)督執(zhí)紀‘第一種形態(tài)’開展工作不規(guī)范”問題。

整改情況：一是立行立改強化問責。紀委書記丁憲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令紀檢工作部做出書面檢討，并對2名相關(guān)責任人進行了提醒談話。加強黨員干部的日常教育和監(jiān)督管理，針對巡察反饋中指出的苗頭性、傾向性問題，積極運用監(jiān)督執(zhí)紀“第一種形態(tài)”，巡察整改以來，給予談話提醒34人次、批評教育14人次，責令作出書面檢討6份，切實做到抓早抓小、防微杜漸。二是建立健全長效機制。深入貫徹全面從嚴治黨要求，研究制定《川投峨鐵黨員干部誡勉制度》，規(guī)范誡勉的對象、流程和方法；研究制定《川投峨鐵運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”實施辦法》，建立統(tǒng)一規(guī)范談話表格，明確常態(tài)化運用“第一種形態(tài)”的方式辦法。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

2.重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防范不嚴密

（26）針對“集體決策執(zhí)行不到位”問題。

整改情況：一是立行立改，強化制度執(zhí)行。嚴格執(zhí)行《專項工程管理辦法》《專項工程施工現(xiàn)場管理辦法》等規(guī)定，嚴格立項審批程序，完善項目立項審批表內(nèi)容；對凡未列入年度計劃的項目，嚴格落實季度審查，提請黨委會前置研究（重大事項）總辦會審議同意后再進行立項；嚴格落實施工中新增施內(nèi)容的管理，對新增工程費用超過該項目預(yù)算或合同總金額20%的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準同意后，由企劃發(fā)展處（競標定價職能）進行評審后，再按程序簽訂補充合同（協(xié)議）。二是責任追究，嚴肅追責問責。黨委副書記、總經(jīng)理陳新龍對分管領(lǐng)導(dǎo)李宏及企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進行了提醒談話，李宏同志在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，同時對分管部門企劃發(fā)展處3名相關(guān)責任人員進行了提醒談話。三是舉一反三，建立長效機制。完成《非招標采購管理辦法》的重新修訂，進一步完善采購管理流程并嚴格按照制度執(zhí)行。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（27）針對“招采制度制訂及執(zhí)行混亂”問題。

整改情況：一是立行立改，確保整改落地落實。嚴格按照《非招標采購管理辦法》《中介機構(gòu)選聘管理辦法》開展招采工作，在川投峨鐵公司選聘常年法律顧問項目和選聘財稅顧問項目中，嚴格按照《中介機構(gòu)選聘管理辦法》，采用公開比選的方式選聘落實了中介服務(wù)單位；在川投峨鐵公司進口錳礦汽車運輸詢價采購項目中，嚴格按照《非招標采購管理辦法》，采用公開詢價的方式選聘落實了汽運單位。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏就此問題在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，并對分管部門企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進行了批評教育。三是舉一反三，形成長效機制。完成了《非招標采購管理辦法》的重新修訂，對采購方式、金額、流程等進行了規(guī)范和明確。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（28）針對“存在自主比選文件未掛網(wǎng)，違規(guī)使用單一來源采購的問題，招采過程無評標標準，違規(guī)發(fā)放中標通知書等問題”問題。

整改要求：一是立行立改，扎實推動整改。經(jīng)理層修訂完善《非招標采購管理辦法》，明確公開采購項目掛網(wǎng)要求，提高采購文件編制質(zhì)量，明確評審標準等內(nèi)容，并進行掛網(wǎng)公告，組織評委嚴格按評審標準進行評審、定標和發(fā)放中選通知書；嚴格按照評審報告中的中標內(nèi)容編制和發(fā)放中標通知書并簽訂和履行合同，不得違規(guī)改動。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏就此問題在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，責令分管部門企劃發(fā)展處做出書面檢討，并對2名相關(guān)責任人員進行了批評教育。三是舉一反三，形成長效機制。嚴格執(zhí)行《非招標采購管理辦法》、《中介機構(gòu)選聘管理辦法》等招采制度。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（29）針對“違規(guī)開展貿(mào)易合同談判，廉潔風(fēng)險突出”問題。

整改情況：一是立行立改，推進整改落地落實。經(jīng)理層督促經(jīng)營口設(shè)置業(yè)務(wù)A/B角談判模式，根據(jù)業(yè)務(wù)類型及各業(yè)務(wù)人員專業(yè)情況，由兩名同志負責經(jīng)辦一項業(yè)務(wù)，每一項業(yè)務(wù)由A角主要負責談判，B角負責協(xié)助；加強談判過程的記錄，做好談判過程的痕跡化工作，由A角、B角經(jīng)辦人員聯(lián)署簽名《購銷業(yè)務(wù)談判與評審記錄》，共同負責；對4部對外聯(lián)系的專用業(yè)務(wù)電話進行通話錄音，定期不定期進行抽查；嚴格合同簽訂的授權(quán)管理，縮小授權(quán)范圍，在2023年僅授權(quán)中層助理及以上人員履職合同簽字。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，對6名相關(guān)責任人員分別進行了批評教育和提醒談話，經(jīng)濟考核扣款共計850元。三是舉一反三，形成長效機制。結(jié)合業(yè)務(wù)實際，制定《供銷業(yè)務(wù)商務(wù)談判實施辦法（試行）》，從業(yè)務(wù)談判模式、書寫談判記錄和責任分解三個方面進行了規(guī)范，嚴禁業(yè)務(wù)人員獨自開展合同談判。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（30）針對“合規(guī)監(jiān)督部門專業(yè)度不高，合同流程審核不嚴謹、合規(guī)監(jiān)管不到位，公司大量招采活動及合同簽訂缺失法律顧問審查意見”問題。

整改情況：一是立行立改推進整改。從川投峨鐵公司現(xiàn)行合同中梳理出帶有代表性、常規(guī)性和普遍性的各類合同45份，經(jīng)常年法律顧問審核并出具法律意見書后，將其作為合同標準模板進行使用。同時明確要求其他非合同標準模板，均需取得法律顧問審查同意方可使用；修訂完善《非招標采購管理辦法》，規(guī)定對涉及金額較大的各類采購項目（專項工程類項目采購估算價在100萬元以上的，物資類項目及運輸類項目采購估算價在200萬元以上的，勞務(wù)或服務(wù)類項目采購估算價在50萬元以上的）的采購（比選）文件經(jīng)法律顧問審核后方可使用。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)陳新龍在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令審法合管部作出書面檢討，對審法合管部3名相關(guān)責任人員進行提醒談話。三是加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。常態(tài)化開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確要求每半年至少開展一次合規(guī)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2023年1月13日，邀請常年法律顧問在川投峨鐵公司開展《合同的編制、審核與風(fēng)險防控法律知識專題講座》，有效增強各級合同編制、審核、管理人員的合同風(fēng)險防范意識和合規(guī)管理能力；巡察整改以來，分別于3月、4月兩次邀請常年法律顧問到川投峨鐵公司進行座談交流，結(jié)合日常工作中遇到的問題進行現(xiàn)場溝通請教并及時加以解決。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

3.財務(wù)管理不規(guī)范

（31）針對“2017年至今，峨鐵公司本部長期存在現(xiàn)金超庫、坐支現(xiàn)金、現(xiàn)金超規(guī)定范圍使用的情況”問題。

整改情況：一是立行立改。對現(xiàn)金業(yè)務(wù)嚴格執(zhí)行收支兩條線并進行日清日結(jié)，每日收到的現(xiàn)金在確保不發(fā)生坐支行為的同時對臨近3萬元限額的現(xiàn)金申請專車送存；針對現(xiàn)金超規(guī)定范圍使用情況，除加強支付審核外，壓縮現(xiàn)金使用規(guī)模，非必要盡量以銀行存款支付。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處作出書面檢討，對財務(wù)處6名相關(guān)責任人分別進行了提醒談話，經(jīng)濟考核扣款共計300元。三是舉一反三形成長效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增了對于因收到現(xiàn)金后財務(wù)人員無法在銀行停止辦理對公業(yè)務(wù)時間前辦理完繳存手續(xù)等情況的處理規(guī)范；刪除了國慶節(jié)、春節(jié)期間可以適當預(yù)留保障正常安全生產(chǎn)用現(xiàn)金等不適宜現(xiàn)行管控要求的條款，加強現(xiàn)金抽盤等日常管控。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（32）針對“每年末均未對備用金進行清零”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進。經(jīng)梳理，所述問題是指公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員以借款（備用金）“公對公”轉(zhuǎn)款支付投標保證金后，但跨年才能辦結(jié)業(yè)務(wù)而無法在當年底進行該筆“備用金清零”的問題。梳理備用金（投標保證金）年末未清零的手續(xù)；對于公司投標保證金等“公對公”轉(zhuǎn)款并責任到人進行監(jiān)督管理的正常經(jīng)營用款項，調(diào)整到“其他應(yīng)收款—保證金—投標保證金—XX單位（責任人）”；加大備用金清收力度，盡力做到應(yīng)收盡收。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處作出書面檢討，對財務(wù)處2名相關(guān)責任人員進行了提醒談話。三是舉一反三形成長效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，對備用金的清理、清收條款做了細化修訂，新增每半年對各部門備用金進行清理的條款。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（33）針對“大額資金使用缺乏監(jiān)管，僅2021年公司內(nèi)部相互轉(zhuǎn)賬金額達39.19億元，均缺少內(nèi)部轉(zhuǎn)賬審批流程”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進。經(jīng)梳理，所述問題是指公司自己的銀行賬戶之間倒款的審批問題。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增公司在自己的不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)款資金申請簽字審批流程，增加審批環(huán)節(jié)等條款，并督促子公司對類似情況進行整改并嚴格執(zhí)行。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處作出書面檢討，對財務(wù)處4名相關(guān)責任人員進行了提醒談話。三是舉一反三形成長效。組織財務(wù)人員進行制度學(xué)習(xí)并進行學(xué)習(xí)抽考，考核結(jié)果與當月績效掛鉤，對其中1名抽考不合格員工考核扣款100元，同時，嚴格制度執(zhí)行，加強日常管控。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（34）針對“存在長期公款私存的情況”問題。

整改情況：一是立行立改，扎實推進整改。經(jīng)梳理，所述問題是指供銷公司營銷員個人包干績效收入二次分配事項。2022年3月起，將供銷公司營銷員個人績效收入以轉(zhuǎn)賬方式直接發(fā)放到營銷員個人銀行卡上（營銷員個人不能及時正確履職提供個人銀行賬戶或及時有效處理工作業(yè)務(wù)的調(diào)離營銷崗位）；對供銷公司營銷績效獎勵分配辦法進行了重新梳理，以指標數(shù)據(jù)為根據(jù)和向市場一線傾斜的激勵分配原則對《供銷系統(tǒng)績效分配考核辦法》進行了進一步的修訂完善，并堅持直接以轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放到營銷員個人銀行卡上。三是責任追究，嚴肅追責問責。責任領(lǐng)導(dǎo)陳新龍、分管領(lǐng)導(dǎo)方玲分別在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令供銷公司作出書面檢討，對5名相關(guān)責任人員分別進行了批評教育和提醒談話，經(jīng)濟考核扣款共計750元。四是舉一反三，形成長效機制。對川投峨鐵公司制度中涉及供銷公司的履職項目、履職內(nèi)容、履職周期、履職記錄形式等進行清單式梳理；4月12日，紀委書記結(jié)合警示教育片《“企”途》在供銷公司開展廉潔專題黨課。

整改進度：已完成整改。

（35）針對“會計科目歸集混亂”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進。經(jīng)梳理，所述問題是指公司實習(xí)生意外傷害費用的歸集事項。在管理費用項下“勞動保險費—其他”增掛輔助賬類型—業(yè)務(wù)類別，業(yè)務(wù)類別新增：意外傷害險，用以規(guī)范實習(xí)生意外傷害費用的歸集；對管理費用、銷售費用項下“其他”科目進行嚴格檢查，各項費用做到應(yīng)歸盡歸；調(diào)整預(yù)付賬款掛賬，調(diào)整規(guī)范退還抵押金科目至其他應(yīng)付款科目。二是舉一反三形成長效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增“部門內(nèi)部崗位調(diào)動，原客戶負責人和現(xiàn)客戶負責人必須到財務(wù)處確認其負責的客戶的往來款項賬面余額”等條款。

整改進度：已完成整改。

（36）針對“資產(chǎn)處置不規(guī)范”問題。

整改情況：一是進行責任追究。分管領(lǐng)導(dǎo)陳新龍、李宏分別在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令黨政辦公室和供銷公司做出書面檢討，對1名相關(guān)責任人進行了提醒談話。二是形成長效。2021年研究制訂了專門的《固定資產(chǎn)管理辦法》，并于2022年10月進行修訂，后續(xù)資產(chǎn)處置將嚴格按照審批程序，規(guī)范資產(chǎn)處置。

整改進度：已完成整改。

（37）針對“存在無發(fā)票報銷、超標準報銷、大量使用定額發(fā)票報銷餐飲費、酒水發(fā)票未附明細清單的情況”問題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。經(jīng)梳理，所述問題主要是報賬說明表述不全不細與票據(jù)對應(yīng)不清晰的問題。涉及使用定額發(fā)票報銷餐飲費、酒水發(fā)票的要求須提供支付依據(jù)或消費明細清單等費用報銷情況進行專項檢查，對2022年至今的費用報銷業(yè)務(wù)進行專項檢查后建立明細臺賬，明確要求未提供支付依據(jù)或消費明細清單的一律不能報銷。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處向公司黨委作出書面檢討，對財務(wù)處2名把關(guān)不嚴責任人員進行了提醒談話。三是建立健全長效機制。修訂完善《業(yè)務(wù)事項審批與費用報銷實施辦法》，新增“定額發(fā)票報銷”“酒水報銷”“業(yè)務(wù)接待行為的機打發(fā)票應(yīng)即時取得，未即時取得的應(yīng)在備注欄注明實際接待時間等信息”等條款。

整改進度：已完成整改。

（38）針對“存在使用旅游發(fā)票報銷黨員培訓(xùn)活動費用的情況”問題。

整改情況：一是強化責任追究。經(jīng)梳理，所述問題是指參觀紅色教育基地租用的旅游公司車輛在旅游公司開具發(fā)票中未注明“交通費”的問題。分管領(lǐng)導(dǎo)陳瑾在民主生活會上進行了自我批評和深刻反思，責令責任部門黨委組織部做出書面檢討，對節(jié)材一廠黨小組（原節(jié)材一廠黨支部）、設(shè)備保障黨支部2名時任支部書記進行了提醒談話。二是舉一反三全面梳理。開展黨費及黨組織工作經(jīng)費使用管理專項檢查，對下屬八個黨支部的黨費使用管理進行檢查，未發(fā)現(xiàn)存在類似情況。三是加強培訓(xùn)強化審核。3月24日，組織18名相關(guān)人員開展了黨費和黨組織工作經(jīng)費的學(xué)習(xí)和測試。后續(xù)黨費及黨組織工作經(jīng)費將嚴格審核，規(guī)范費用報銷。

整改進度：已完成整改。

（三）落實新時代黨的組織路線方面

1.黨內(nèi)政治生活不夠嚴肅

（39）針對“在民主生活會、組織生活會上思想交鋒不足、‘辣味’不夠”問題。

整改情況：一是立行立改，提高會議質(zhì)量。2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會召開前，集中學(xué)習(xí)了《四川省委組織部關(guān)于印發(fā)<關(guān)于提高民主生活會質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定>的通知》（川組通〔2022〕74 號）、《川投集團黨委關(guān)于開展所屬公司2022年度民主生活會及基層黨組織組織生活會和民主評議黨員督促指導(dǎo)工作的通知》（川投黨委〔2023〕16 號）、《樂山市國資委黨委關(guān)于開好2022年度國資國企黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會的通知》（樂國資黨委〔2023〕1號）文件，切實提高民主生活會質(zhì)量，批評與自我批評達到了“紅臉出汗”的效果；經(jīng)上報請示，集團公司黨委已于2023年3月批示同意按程序免去非公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的黨委委員職務(wù)。二是舉一反三，形成長效機制。切實整頓會風(fēng)，形成開會直面問題、不躲不閃、實事求是的會風(fēng)，堅決杜絕思想交鋒不足、“辣味”不夠的現(xiàn)象；在支部組織生活會上由督導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí)《黨支部組織生活會實施辦法》，加強對組織生活會質(zhì)量的檢查考核。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（40）針對“落實組織生活制度表面化形式化”問題。

整改情況：一是立行立改逗硬考核。針對缺席人員仍簽到參會和民主評議黨員直接由支委會討論決定的問題，生產(chǎn)綜合和節(jié)材黨支部書記分別在2023年3月24日的2022年度黨支部書記抓黨建述職評議中進行了自我批評和檢視反思。二是舉一反三形成長效。修訂完善《公司黨建目標量化考核實施辦法》和《考核清單》，進一步強化考核的力度，發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

2.基層黨組織弱化

（41）針對“部分即將撤銷的支部提前停滯支部工作”問題。

整改情況：一是立行立改。因時任服務(wù)加工黨支部、生活服務(wù)黨支部書記均已離職，責令責任部門黨政辦公室做出書面檢討。經(jīng)梳理，對涉及2名黨員需補繳黨費的，已進行黨費全額補繳77元。二是責任追究，嚴肅追責問責。責令黨政辦公室就此問題向公司黨委作出書面檢討，對黨政辦公室、人力資源處2名相關(guān)責任人同時進行了提醒談話。三是舉一反三形成長效。對2022年6月節(jié)材黨支部成立、進出口供銷黨支部合并等支部變更的手續(xù)和資料進行自查，未發(fā)現(xiàn)類似情況；2023年3月24日，組織開展黨費與黨組織經(jīng)費專題培訓(xùn)和測試，各黨支部負責人、黨委組織部工作人員、相關(guān)財務(wù)人員等共18人參加。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（42）針對“個別黨支部重業(yè)務(wù)輕黨建”問題。

整改情況：一是立行立改。德昌礦業(yè)黨支部書記在2023年3月24日的2022年度黨支部書記抓黨建述職評議中進行了深刻的檢視反思，并向公司黨委作出書面檢討。二是加強指導(dǎo)形成長效。加強川投峨鐵公司黨委對德昌峨鐵礦業(yè)黨建工作的指導(dǎo)聯(lián)系，嚴格落實每季度黨建目標檢查和支部書記抓基層黨建年度現(xiàn)場述職等工作。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（43）針對“黨員發(fā)展質(zhì)量不高”問題。

整改情況：一是立行立改。在嚴把發(fā)展黨員“入口關(guān)”的基礎(chǔ)上，2022年12月，川投峨鐵公司黨委新發(fā)展1名35歲以下的青年骨干為預(yù)備黨員；2023年2月報送樂山市國資委黨委的入黨積極分子名單中，含3名青年骨干，...的平均年齡已下降至33.8歲；現(xiàn)有入黨積極分子9人中，35歲以下青年骨干占比77.8%。二是建立長效機制。在招聘中加強對黨員青年人才的引進；加強與樂山市國資委黨委的匯報溝通，積極爭取黨員發(fā)展名額，優(yōu)先考慮青年骨干，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展黨員年齡結(jié)構(gòu)。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

3.黨費收繳使用管理不規(guī)范

（44）針對“存在黨費少繳的情況”問題。

整改情況：一是查明情況立行立改。經(jīng)梳理，此系2019年兌現(xiàn)績效薪酬時對黨費繳納計算錯誤所致事項。涉及少繳黨費的8名班子成員和總助（含已退休和調(diào)出人員）已足額進行了補繳共計5457元。二是強化培訓(xùn)測試形成長效機制。3月24日，組織開展黨費和黨組織工作經(jīng)費使用專題培訓(xùn)會，會上學(xué)習(xí)了公司《黨費收繳與使用管理實施辦法》《中共四川省委組織部等5部門關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<中共中央組織部財政部國務(wù)院國資黨委國家稅務(wù)總局關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費問題的通知>的通知》等文件，并現(xiàn)場進行了基礎(chǔ)知識測試。

整改進度：已完成整改。

（45）針對“黨費使用未經(jīng)黨委集體研究”問題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。在2023年第一期黨委會上審議通過《關(guān)于2023年度黨費使用預(yù)算的議案》，加強對黨費使用的管理和審批。二是建立健全長效機制。修訂完善《黨委會議事規(guī)則》，明確將“黨費收繳、使用和管理事項”納入黨委會集體研究事項。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

4.選人用人工作不規(guī)范

（46）針對“市場化招聘方案、結(jié)果均未經(jīng)黨委會前置研究、總經(jīng)理辦公會討論決定，僅以對外招聘錄用審批表簽字代替，存在對外招聘報名時間截止后繼續(xù)開展招聘的情況”問題。

整改情況：一是對照問題立行立改。擬定2023年川投峨鐵公司招聘計劃報總經(jīng)理辦公會審議通過，并于2023年2月按要求上報集團公司；2023年開始，公司招聘擬錄用人員情況均報總經(jīng)理辦公會審議通過后，再按制度辦理入職手續(xù)。今年以來，已完成招聘錄用人員均按照招聘計劃嚴格執(zhí)行。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)陳瑾對責任部門人力資源部4名相關(guān)責任人分別進行了批評教育和提醒談話。三是舉一反三形成長效。修訂完善《員工選聘與錄用管理辦法》，同時規(guī)定將錄用人員基本信息如姓名、性別、學(xué)歷、錄用崗位等在一定范圍內(nèi)進行3天公示，經(jīng)公示無異議后進行后續(xù)錄用流程。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（47）針對“干部選拔任用工作程序不規(guī)范”問題。

整改情況：一是對照問題立行立改。擬定了《個人有關(guān)事項報告》模板，巡察提出的31名未做到“凡提四必”的干部中目前仍在中層管理崗位的18人按要求填寫了《個人有關(guān)事項報告》。二是舉一反三形成長效。修訂完善《干部選拔聘任考核實施辦法》制度，明確干部提拔必須做到“凡提四必”，同時加強干部任前資格審查，規(guī)范干部選拔任用工作；2023年以來新提拔的3人均按要求填寫了《個人有關(guān)事項報告》，切實做到“凡提四必”。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（48）針對“個別中層管理人員兼職數(shù)量多”問題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。對43名公司中層及以上管理人員的兼職現(xiàn)狀進行了全面梳理，對有多個兼職職務(wù)的中層管理人員，調(diào)整取消保留不多于3個兼職職務(wù)。二是建立長效機制。對集團管理的干部確需兼職時，報集團審批，以集團批復(fù)為準；對川投峨鐵公司管理的干部兼職需經(jīng)過黨委會研究審議；嚴格控制實職（具有日常業(yè)務(wù)要求的職位）兼職數(shù)達到4個的情況。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（四）落實上級巡察及審計反饋問題整改方面

1.對上級黨委巡察反饋自查自糾重視不夠、不深不實

（49）針對“對照樂山市委巡察市國資委反饋的七大方面27個問題進行自查自糾，《川投峨鐵公司黨委關(guān)于落實巡察整改整治情況的報告》未經(jīng)黨委會研究上報，且匯報情況均為無任何問題”的問題。

整改情況：一是立行立改強化整改。巡察整改工作以來，嚴格按照“凡會必提整改”的要求切實推進各項整改及舉一反三工作，特別是針對“五糧春”系列以案促改工作，結(jié)合川投峨鐵公司實際制定30條整改措施并扎實推進。二是建立健全長效機制。修訂完善《公司督辦工作管理辦法》，加強對重要專項方案的督辦，強化黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用；明確要求今后所有黨委口以紅頭文件上報的事項，必須全部經(jīng)過黨委會研究同意后方可上報。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

2.對集團公司2021年開展的對峨鐵公司主要負責人任期經(jīng)濟責任審計指出的問題整改不徹底

（50）針對“經(jīng)責審計中指出，新修訂的《非招標采購管理辦法》中，對詢價與競爭性談判的模式流程仍無明顯區(qū)分”問題。

整改情況：一是確保整改落地落實。修訂完善《非招標采購管理辦法》，進一步明確了比選、詢價、競爭性談判和單一來源談判方式的適用范圍、流程以及物資、服務(wù)類采購的相關(guān)方式等。二是責任追究，嚴肅追責問責。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，責令企劃發(fā)展處作出書面檢討?？偨?jīng)理陳新龍對3名相關(guān)責任人員分別進行了批評教育和提醒談話。三是形成長效機制。強化履職盡責，嚴格制度執(zhí)行，確保各項采購工作合規(guī)有序進行。

整改進度：已完成整改。

（51）針對“經(jīng)責審計中指出，公司對國家相關(guān)招投標法律法規(guī)理解不夠、研究不深，長期以來缺乏公開招標類相關(guān)管理制度，大量設(shè)施設(shè)備采購存在應(yīng)招標未招標的情況”問題。

整改要求：一是立行立改，確保整改落地落實。已在天府陽光采購服務(wù)平臺開展辦公設(shè)備和戶內(nèi)真空斷路器2項項目的公開采購。二是責任追究，嚴肅追責問責。責任領(lǐng)導(dǎo)陳新龍、分管領(lǐng)導(dǎo)李宏分別在民主生活會上就此問題進行了自我批評和深刻反思，并對分管部門企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進行了批評教育，進行考核扣款共計500元。三是建立健全長效機制。修訂完善《非招標采購管理辦法》，明確公開招標類采購的執(zhí)行標準和組織方式。

整改進度：已完成整改。

三、深化成果運用，持續(xù)鞏固巡察整改成效

（一）堅持不懈加強思想理論武裝

川投峨鐵公司黨委將進一步提高政治站位，扎實抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的講話精神，引導(dǎo)各級黨組織和廣大黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決扛起全面從嚴治黨政治責任，努力做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把學(xué)習(xí)成果更好地轉(zhuǎn)化為推動具體工作的強大力量。

（二）持之以恒抓好后續(xù)整改工作

目前，巡察整改只是完成了階段性任務(wù)，很多整改事項還需要深入推進和長期堅持，川投峨鐵公司黨委將堅持整改工作不完，領(lǐng)導(dǎo)小組不散，整改力度不減，對照清單，以“釘釘子”的精神鍥而不舍地抓好整改落實。對轉(zhuǎn)為中長期整改的事項，按照整改方案確定的任務(wù)、時限、措施和要求，緊盯不放，跟蹤問效，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾；對已經(jīng)完成的整改事項適時組織開展“回頭看”，查漏補缺，舉一反三，確保整改措施執(zhí)行到位，堅決防止反彈反復(fù)和邊改邊犯。

（三）鍥而不舍推進長效機制建設(shè)

川投峨鐵公司黨委將以此次巡察整改為契機，把巡察整改落實和深化標本兼治有機結(jié)合起來，加強綜合分析，完善建章立制，強化源頭治理，切實轉(zhuǎn)化好、運用好、拓展好巡察成果。繼續(xù)梳理查擺制度短板和工作缺項，深入查找體制機制上存在的潛在風(fēng)險和管理漏洞，有針對性地研究治本之策，強化制度剛性約束，努力形成實在具體、相互銜接、相互配套的長效機制，堅持用制度管權(quán)、管事、管物、管人，堅決防止類似性、重復(fù)性問題發(fā)生，把巡察整改成果真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反饋，聯(lián)系方式：0833-5576234，郵政地址：四川省峨眉山市九里鎮(zhèn)四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司，電子郵箱：261071030@qq.com。

 

 

         中共四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司委員會

                          2023年12月18日